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El intercambio de criptomonedas Binance se ha convertido en miembro de una organización que brinda capacitación para el cumplimiento de sanciones.
Con la medida, parte de los esfuerzos para mejorar sus capacidades en este campo, la mayor plataforma de comercio de activos digitales se une a un club de corporaciones multinacionales e instituciones financieras.
Crypto Exchange Binance busca capacitación adicional sobre sanciones para su equipo de cumplimiento
Binance, el intercambio de criptomonedas líder en términos de volumen de transacciones diarias, se unió a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS) que trabaja para mejorar la calificación de los profesionales de cumplimiento de sanciones empleados por empresas globales.
“Aprovecharemos los materiales de capacitación, las bases de datos integrales y las redes profundas dentro de ACSS para mejorar aún más las habilidades y la experiencia de nuestro equipo”, dijo Binance en un anuncio. También señaló que es el primer intercambio de cifrado entre los miembros de ACSS, que se estableció en 2018.
Como parte del proceso de certificación, todos los especialistas en cumplimiento del equipo de sanciones de Binance, así como los líderes de informes de lavado de dinero, operaciones de cumplimiento e investigaciones especiales deberán recibir capacitación con el ACSS, explicó la compañía.
El intercambio espera que la capacitación equipe a su equipo de sanciones con las últimas pautas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre cómo desarrollar programas de cumplimiento y garantizar que sus expertos comprendan los riesgos de violaciones en varias jurisdicciones.
“La industria de la cadena de bloques aún se encuentra en sus primeros años, y es nuestra prioridad continuar manteniendo el más alto nivel de cumplimiento en medio de un espacio en rápida evolución”, comentó Chagri Poyraz, director global de sanciones de Binance. Hizo hincapié en que la empresa quiere seguir estando entre las que establecen el estándar de seguridad y cumplimiento en la industria.
“ACSS, como organización especializada en brindar capacitación sobre sanciones para corporaciones multinacionales e instituciones financieras, garantizará la más alta calidad de capacitación para el equipo de Binance en este sector dinámico y ayudará a avanzar en el cumplimiento de la industria de las criptomonedas”, agregó Saskia, directora ejecutiva de la asociación. Rietbroek.
Binance mantiene el enfoque en el cumplimiento normativo
En los últimos años, Binance se ha centrado en los esfuerzos para mejorar el cumplimiento normativo y en 2022 aumentó su equipo de cumplimiento a 750 miembros. El intercambio ha sido autorizado , registrado u obtenido aprobaciones para operar en 14 jurisdicciones diferentes, incluidas Francia, España, Bahrein, Dubai y Australia, detalló el intercambio.
Binance también se ha involucrado en iniciativas conjuntas con las autoridades nacionales en nuevos mercados. En diciembre, ofreció apoyar a Azerbaiyán en los intentos de introducir regulaciones para los activos digitales y lanzó un programa educativo de blockchain en Kazajstán después de ofrecer asesoramiento sobre las regulaciones criptográficas también a su gobierno.
El colapso de FTX, un importante competidor de Binance que se declaró en bancarrota en noviembre de 2022, condujo a un mayor escrutinio regulatorio sobre la criptoindustria en todo el mundo. A principios del año pasado, Binance cumplió con las sanciones de la UE impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania al limitar los servicios para los residentes y entidades rusos.
