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Un empresario de Miami fue acusado el pasado lunes por utilizar la firma de su empresa para estafar millones de dólares a varios inversionistas venezolanos.
Efrain Betancourt Jr., es un ejecutivo de la compañía Sky Group USA LLC, que recaudó al menos $66 millones fraudulentamente; por medio de venta de pagarés a más de 500 inversionistas; la mayoría de ellos son venezolanos que residen en el sur de Florida.
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), presentó cargos civiles en contra de Betancourt el pasado lunes. El acusado supuestamente utilizó casi $19.2 millones recaudados para establecer un esquema de pagos tipo Ponzi dirigido por otros inversionistas.
Dicho esquema fracasó en julio de 2019, y el acusado informó a los inversionistas que estaban suspendidos los repagos de los pagarés, según indicó el documento en la corte. “Incluso para ese momento, Betancourt y Sky Group siguieron mintiendo, atribuyendo falsamente la responsabilidad de la suspensión de pagos a un proveedor encargado de procesar los pagos de la compañía”.
¿CÓMO LOGRÓ ESTAFAR A TANTOS INVERSIONISTAS?
De acuerdo con la acusación de la SEC, que fue presentada ante la Corte Federal del Distrito de la Florida, Betancourt y su compañía le hacían saber a los inversionistas que los fondos que ellos aportaban serían utilizados por la compañía para financiar las operaciones que estaban destinadas a brindar préstamos de corto plazo; lo que conocían como adelantos hasta el día de pago, a sus clientes.
Sin embargo, en lugar de usar el dinero para financiar los préstamos, el acusado se apropió indebidamente de casi $2.9 millones para su uso personal; los cuales destinó para cancelar los gastos de su lujosa boda en un castillo en la Riviera francesa, y pagar vacaciones en los resorts de Disney y del Caribe; así como también, los derrochó en costos asociados a la compra de un condominio de lujo en la ciudad de Miami.
Además, el dinero de sus inversionistas también fue usado para pagar el mantenimiento de su avioneta Piper, y alrededor de $3.6 millones fueron transferidos a sus amigos y familiares, incluyendo entre estas personas a su ex esposa Angelica Betancourt y a la firma EEB Capital Group LLC; las cuentas bancarias de esta compañía son controladas por Betancourt y su actual esposa, según informa la acusación.
Para conseguir las inversiones, Betancourt y Sky Group prometían a los interesados rendimientos de hasta 120% al año; y enfatizaba que el trabajo sería sumamente rentable aún cuando la compañía no estaba generando los ingresos necesarios para cubrir el capital y los intereses de los inversionistas.
SEGÚN AUTORIDADES DE LA SEC
El director de la Oficina regional de la SEC en Miami, Eric Bustillo, señaló: “Como se alega en nuestra queja, Sky Group y Betancourt atrajeron a inversionistas desprevenidos, incluidos muchos miembros de la comunidad venezolana-estadounidense del sur de la Florida; con afirmaciones falsas y promesas de inversiones de alto rendimiento y bajo riesgo”.
Con la finalidad de evitar a este tipo de personas malintencionadas que se dedican a estafar a los buenos ciudadanos que llegan a Miami, Bustillo anunció: “Seguimos advirtiendo a los inversionistas que desconfíen de cualquier inversión que prometa rendimientos demasiado buenos para ser verdad”.
La comisión de valores acusó al empresario y a su compañía de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores; y adicionalmente acusa a Betancourt de operar como corredor no registrado, según reseñó el Nuevo Herald.
Por otro lado, Angelica Betancourt y EEB Capital Group LLC; también presentan cargos civiles por recibir fondos ilícitos de los inversionistas.
Fuente: Caraota Digital
