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Los sancionados son Alessandro Bazzoni, Phillip Apikian y Francisco D’Agostino, cuñado del dirigente político de Acción Democrática Henry Ramos Allup.
Texto original descrito a continuación: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210119
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
APIKIAN, Philipp Paul Vartan; Fecha de nacimiento 15 de enero de 1969; POB Ginebra, Suiza; ciudadano de Suiza; Género masculino; El pasaporte X0062329 (Suiza) emitido el 27 de febrero de 2012 vence el 26 de febrero de 2022 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
BAZZONI, Alessandro, Via Cantonale 8, Lugano 6900, Suiza; Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1971; POB Milán, Italia; ciudadano de Italia; Género masculino; El pasaporte YA9636063 (Italia) emitido el 12 de julio de 2016 vence el 11 de julio de 2026 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
D’AGOSTINO CASADO, Francisco Javier, Calle El Parque. Res. Plaza Campo Alegre, Piso 5. Urb. Campo Alegre, Caracas, Miranda 1060, Venezuela; Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1974; POB Caracas, Venezuela; nacionalidad España; ciudadano de España; alt. ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. V-11307398 (Venezuela); El pasaporte XDC221294 (España) emitido el 18 de septiembre de 2015 vence el 11 de julio de 2018; DNI RE 201000798316 (España) (persona física) [VENEZUELA-EO13850].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
82 ELM REALTY LLC, 450 Park Avenue, Ste 1403, Nueva York, NY 10022, Estados Unidos; Número de empresa 3848561 (Nueva York) (Estados Unidos) [VENEZUELA-EO13850].
AMG SAS DI ALESSANDRO BAZZONI & C. (también conocido como AMG SAS DI ALESSANDRO BAZZONI AND C .; también conocido como AMG SAS DI ALESSANDRO BAZZONI E C.), Via Sottomonte 5, Verona 37124, Italia; Número de IVA IT02483560237 (Italia) [VENEZUELA-EO13850].
ANSARALLAH (alias ANSAR ALLAH; alias “ANSARULLAH”; alias “PARTIDOS DE DIOS”; alias “PARTIDARIOS DE DIOS”), Yemen; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [FTO] [SDGT].
CATALINA HOLDINGS CORP., Nueva York, NY 10107-1706, Estados Unidos; Número de empresa 3934472 (Nueva York) (Estados Unidos) [VENEZUELA-EO13850].
D’AGOSTINO & COMPANY, LTD (también conocido como D’AGOSTINO AND COMPANY, LTD), Torre Dayco, Piso PH, Caracas, Venezuela; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, ncop [VENEZUELA-EO13850].
ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED, Avenida Federico Boyd con Calle 49, Edificio Alfaro Piso 4 Oficina 4-A, Apartado 0832-00998, Ciudad de Panamá, Panamá; Islas Vírgenes Británicas; Sitio web www.element-capital.com; Nacionalidad del registro Islas Vírgenes Británicas; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, ncop; Número de empresa 1476279 (Islas Vírgenes Británicas) [VENEZUELA-EO13850].
ELEMENTO LIMITED, 35 Strait Street, Valletta VLT 1434, Malta; 85 St. John Street, La Valeta MT-VLT1165, Malta; Noruega; Sitio web www.elemento.com.mt; Número de empresa C 72520 (Malta); alt. Número de empresa 920167667 (Noruega) [VENEZUELA-EO13850].
ELEMENTO OIL & GAS LTD (también conocido como ELEMENTO OIL AND GAS LTD), 35 Strait Street, Valletta VLT 1434, Malta; Número de empresa C 73377 (Malta) [VENEZUELA-EO13850].
ELEMENTO SOLUTIONS LIMITED, 12 Hay Hill, Londres W1J 8NR, Reino Unido; Número de empresa 10289741 (Reino Unido) [VENEZUELA-EO13850].
FIDES SHIP MANAGEMENT LLC (también conocido como TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU FIDES SHYP MENEDZHMENT), Bud.42, VUL.MARSELSKA Suvorovsky RN, Odessa 65123, Ucrania; Organización Establecida Fecha 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015; Tipo de organización: Actividades de sociedades de cartera; alt. Tipo de organización: Transporte marítimo de mercancías por vía marítima y costera [VENEZUELA-EO13850].
INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES (alias “INEA”), Av. Orinoco, Edificio INEA, Caracas, Venezuela; Número de identificación OMI 4166811 [VENEZUELA-EO13850].
JAMBANYANI SAFARIS, 364 Gibson Road, Victoria Falls, Zimbabwe; PO Box 155, Cataratas Victoria, Zimbabwe; Sitio web www.jambanyani.com; Fecha de establecimiento de la organización: 28 de septiembre de 2019; Tipo de organización: Actividades de operadores turísticos [VENEZUELA-EO13850].
KVT-RUS (cirílico: КВТ-РУС) (también conocido como KBT-RUS; también conocido como KVT-RUS, OOO (cirílico: ООО, КВТ-РУС); también conocido como COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA KVT-RUS (cirílico: ОБЩЕСТИТЕНРНРАС) ), 6,2 Pudovkina St., Moscú 119285, Rusia; Información de la Sección 235 de CAATSA: SANCIONES DE EXPORTACIÓN Sec. 235 (a) (2); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Sec 235 (a) (7); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: TRANSACCIONES BANCARIAS. Sec 235 (a) (8); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Sec 235 (a) (9); alt. Información sobre la Sección 235 de CAATSA: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE LA PERSONA SANCIONADA. Sec 235 (a) (10); Número de identificación fiscal 7729675572 (Rusia); Número de registro mercantil 1117746121899 (Rusia) [CAATSA – RUSSIA].
RUSTANKER LLC, ul Lenina 32, Temryuk, Krasnodarskiy Kray 353500, Rusia; Número de identificación OMI 6166689 [VENEZUELA-EO13850].
SERIGRAPHICLAB DI BAZZONI ALESSANDRO, Via Amsicora 46, Porto Torres 07046, Italia; Número de IVA 02732450909 (Italia) [VENEZUELA-EO13850].
SWISSOIL TRADING SA, Rue Pierre-Fatio 15, Ginebra 1204, Suiza; Sitio web https://www.swissoil.trading/; Número de IVA CHE-104.851.121 (Suiza) [VENEZUELA-EO13850].
Se han agregado los siguientes buques a la lista SDN de la OFAC:
BALIAR Bandera de Liberia del petrolero para productos crudos / derivados del petróleo; Identificación del registro del buque IMO 9192258 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).
BALITA (fka ANGLIA) Buque tanque de productos petrolíferos / crudos bandera de Camerún; Identificación de registro del buque IMO 9176773 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).
DOMANI (fka GERD KNUTSEN) Bandera del Camerún del transbordador cisterna; Identificación del registro del buque IMO 9041057 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).
FORTUNA (UBDP8) Bandera de Rusia; Identificación de registro del buque IMO 8674156 (buque) [CAATSA – RUSSIA].
LIBERTAD (fka MAGUS) Petrolero Crudo Bandera de Camerún; Identificación de registro del buque IMO 9018464 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).
MAKSIM GORKY (fka MAXIMO GORKI) Bandera de Rusia del petrolero crudo; Identificación de matrícula de buque IMO 9590008 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES).
SIERRA (fka SIENNA) Petrolero de productos petrolíferos / crudos bandera de Rusia; Identificación de registro de embarcación IMO 9147447 (embarcación) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: RUSTANKER LLC).
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
AL HAKIM, Abdullah Yahya (alias AL HAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abdallah; alias ALHAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abu-Ali; alias AL-MU’AYYAD, Abdallah), Dahyan, Sa’dah Gobernación, Yemen; DOB 1985; alt. Fecha de nacimiento de 1984 a 1986; POB Dahyan, Yemen; alt. POB Sa’dah Governorate, Yemen; nacionalidad Yemen; Género masculino; Segundo al mando del grupo Huthi (individual) [YEMEN]. -a- AL HAKIM, Abdullah Yahya (alias AL HAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abdallah; alias ALHAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abu-Ali; alias AL-MU’AYYAD, Abdallah), Dahyan, Gobernación de Sa’dah, Yemen; DOB 1985; alt. Fecha de nacimiento de 1984 a 1986; POB Dahyan, Yemen; alt. POB Sa’dah Governorate, Yemen; nacionalidad Yemen; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino;
AL HOUTHI, Abdul Malik (alias AL-HOUTHI, Abdel-Malek; alias AL-HOUTHI, Abdel-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdul Malik Badruddin Ameerudin Hussain; alias AL-HOUTHI, Abdul-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdulmalik Bin Bader Al-Deen); DOB 1982; alt. DOB 1981; alt. DOB 1980; Gobernación de POB Dahyan, Yemen; nacionalidad Yemen; Líder del grupo Houthi (individual) [YEMEN]. -a- AL HOUTHI, Abdul Malik (alias AL-HOUTH, Abdulmalik Bin Bader Al-Deen; alias AL-HOUTHI, Abdel-Malek; alias AL-HOUTHI, Abdel-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdul Malik Badruddin Ameerudin Hussain; alias AL-HOUTHI, Abdul-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdulmalik Bin Bader Al-Deen); DOB 1982; alt. DOB 1981; alt. DOB 1980; Gobernación de POB Dahyan, Yemen; nacionalidad Yemen; ciudadano de Yemen; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino;
AL-HUTHI, Abd al-Khaliq (alias ABU-YUNUS; alias AL HUTHI, Abd-al-Khaliq Badr-al-Din; alias AL-HUTHI, ‘Abd al-Khaliq Badr al-Din; alias AL-HUTHI, Abd -al-Khaliq); DOB 1984; Género masculino; Comandante militar huthi (individual) [YEMEN]. -a- AL-HUTHI, Abd al-Khaliq (alias ABU-YUNUS; alias AL HUTHI, Abd-al-Khaliq Badr-al-Din; alias AL-HOUTHI, Abd al-Khaliq; alias AL-HOUTHI, Abd al- Khaliq Badr al-Din; alias AL-HOUTHI, Abdul Khaliq Badreddin; alias AL-HUTHI, ‘Abd al-Khaliq Badr al-Din; alias AL-HUTHI, Abd al-Khaliq Badr al-Din; alias AL-HUTHI, Abd -al-Khaliq); DOB 1984; nacionalidad Yemen; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Comandante militar de Ansarallah (individual) [SDGT] [YEMEN] (Vinculado a: ANSARALLAH).
Enlace de Comunicado de Prensa
